郑州警察学院;
随着社会的发展,资金分析迭代明显。在数字时代,资金分析作为经济犯罪侦查的重要途径和手段面临新挑战,具体表现为资金数据分析的技术构建和成果转化。资金数据分析成果在证据转化时,面临证据属性认定的理论困境,这阻滞了资金数据分析成果充分发挥证明价值。资金数据分析的专业化演进符合专门性问题发展规律,无论是构建资金分析的法庭科学标准,还是开发和构建资金数据分析专门模型,展现了巨大的技术挖掘空间。深化资金数据分析证据转化研究,可以从超越证据属性开展理论研究,准确定位资金数据分析报告的证明地位,拓展资金数据分析报告的应用场域等进路不断推进。
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(1)2024年10月31日,公安部技术监督委员会批准发布了公安部经济犯罪侦查局组织起草的以下4项标准,自2025年3月1日起实施。这4项标准分别是:《法庭科学资金数据获取规程》(GA/T 2158-2024)、《法庭科学资金数据清洗规程》(GA/T 2159-2024)、《法庭科学资金数据检验规程》(GA/T 2160-2024)、《法庭科学非法集资类案件资金数据分析规程》(GA/T 2161-2024)。2025年1月19日,公安部技术监督委员会批准发布了公安部经济犯罪侦查局组织起草的《法庭科学资金数据分析标准体系表》《法庭科学资金数据分析软件技术要求》,资金分析标准体系仍然在不断拓展。
(1)北京市公安局经济犯罪侦查总队充分借鉴吸收司法审计优势特点,在检察院和法院的支持下,实现了对资金分析全要素、整流程证据化改造,并将形成的资金数据分析报告运用于司法实践,形成了资金分析证据转化的“北京模式”。
(2)基于当前关于资金数据分析报告的证据属性探讨,笔者认为应当搁浅争议,立足长远,从理论研究的进路超越证据属性对资金数据分析报告的证明方式进行深度研究。
(1)具体而言,“三步走”表现为:一是根据公安部《公共安全行业标准代号和范围》,制定出台资金查控及证据转化技术标准、研判模型标准、数据分析和验证设备技术标准登,作为前提和基础。二是根据《公安机关鉴定机构登记管理办法》第10条、第12条规定,申请设立鉴定机构、鉴定项目,进而增加鉴定人登记范围,解决鉴定主体资质及范围问题。三是在《司法鉴定程序通则》《公安机关鉴定规则》基础上,进一步完善资金分析研判鉴定规则及程序,为其作为鉴定意见证据提供证据能力和证明力保障。
基本信息:
DOI：
中图分类号:D918
引用信息:
[1]李建军.专门性问题视角下资金数据分析证据转化进路研究[J].江西警察学院学报,2025,No.252(02):19-24.
基金信息:
2025年河南省高校人文社会科学研究一般项目“轻罪治理视角下行刑反向衔接机制研究”(2025-ZDJH-005); 郑州警察学院2024年中央高校基本科研业务经费重点项目“元宇宙空间新型犯罪的刑事治理研究”(2024TJJBKY018); 郑州警察学院2024年度院级教改项目“侦查学专业知识图谱构建与应用研究”(JY2024024)